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2021-05-31 16:10:57来源:http://www.19kg.cn/编辑:标签: 嫌疑  犯罪  某某  银行  民警

文章导读
【我为群众办实事】津市公安断卡行动持续发力!涉卡犯罪,断不留情“断嫌疑卡”犯罪!津市公安在行动用身份证办张卡出租、出售就能赚到100元用身份证再办张银行卡出租、出售就能赚...
【我为群众办实事】津市公安断卡行动持续发力!涉卡犯罪,断不留情 “断卡” !津市公安在行动用身份证办张卡出租、出售就能赚到100元用身份证再办张银行卡出租、出售就能赚到300元至1500元……遇到这种“好事”你心动吗? 千万别动心!因为你可能正在帮助实施网络电信诈骗行为公安机关将严厉打击此类违法犯罪行为 公安队伍教育整顿工作开展以来,津市市公安局坚决贯彻落实上级部署,强化责任担当,严格贯彻落实行动精神,以高度的责任感、紧迫感,压实工作责任,切实提高政治站位,把教育整顿与打击违法犯罪相结合,以工作实绩检验教育整顿成效,维护群众生命财产安全。今年以来,津市市公安局主动出击,成功打掉一批违法犯罪分子,共抓获涉“两卡”人员67人,全力推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作向纵深发展。 三洲驿派出所 2021年3月19日,津市市公安局三洲驿派出所接津市某银行提供的线索,肖某某以自己名义开办的银行卡内资金流水异常,办案民警随即开展相关工作,发现肖某某伙同他人以自己的名义开办银行卡或收购他人银行卡。 ▲犯罪嫌疑人陈某 ▲犯罪嫌疑人张某 在摸清肖某某的活动轨迹后,办案民警经过连续奋战将其抓获归案。据了解,肖某某事先准备好作案工具手机和电脑,在津市某私房内组织多人为网络上线转账诈骗犯罪所得资金,民警在进一步侦办中发现张某某、陈某、鄢某有重大作案嫌疑。3月20日,办案民警乘胜追击将犯罪嫌疑人肖某某、张某某抓获归案,在办案民警的劝说下,3月21日陈某、鄢某主动前往公安机关投案自首。 ▲犯罪嫌疑人鄢某经讯问,2020年9嫌疑月犯罪嫌疑人肖某某、张某某、陈某商议成立“跑分”工作室,随即三人以自己名义开办或收购他人银行卡共计40余张,网购作案电脑3台、作案手机8台,先后招募鄢某和其他3人以万分之5的佣金为网络上线转账电诈犯罪所得资金,一直持续至2020年11月底,涉案银行卡共计转账上亿元,该工作室获利非法资金近10万元。 ▲犯罪嫌疑人肖某目前,犯罪嫌疑人肖某某、张某某、陈某、鄢某、高某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。 汪家桥派出所 近期,汪家桥派出所深入推进“断卡”行动,出重拳遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,共抓获帮助信息网络犯罪活动嫌疑人10名。 ▲犯罪嫌疑人:左二郑某文、右二尹某 3月上旬,津市市公安局汪家桥派出所接到线索:一郑姓男子某银行卡银行流水异常,经开展相关工作发现该银行账户涉嫌参与电信诈骗,资金收款达十多万元。民警迅速研判出郑某文活动轨迹并于3月24日晚将郑某文抓获归案。 ▲犯罪嫌疑人:左二邹某良、右二谭谋华 经讯问,办案民警了解到其同伙尹某的确切位置,并于当晚9时许在一网咖内将尹某抓获归案。经审讯,郑某文和尹某如实供述了自己帮助信息网络犯罪的犯罪事实,在政策的感召下,郑某文供述了另外2名同伙邹某良、谭某华。办案民警多次耐心向邹某良、谭某华及其亲人劝导,二人于3月26日主动前往汪家桥派出所投案自首。 ▲犯罪嫌疑人张某 3月23日,汪家桥派出所接到线索:张某名下某银行卡资金来历不明。民警立即展开线索核查和分析,确定张某参与网络犯罪活动,当晚在津市市某小区将其抓获。张某归案后如实供述自己名下银行卡参与网络犯罪的事实。民警在讯问过程中了解到其还有同伙,便加大审讯力度,在掌握谷某清的落脚点后,办案民警在其家中将谷某清抓获,经讯问,谷某清对自己参与网络犯罪的事实供认不讳。 ▲犯罪嫌疑人谷某清 4月初,汪家桥派出所民警通过刑侦大队下发的线索核查出陈某宏涉嫌帮助信息网络犯罪活动。经过前期的分析研判,民警确定了陈某宏的活动轨迹,于4月7日在常德市鼎城区某网吧将其抓获,经讯问,陈某宏对自己参与网络犯罪的事实供认不讳,并如实供述了其3名下线共同参与犯罪活动的违法事实。 ▲犯罪嫌疑人:陈某宏、梁某、秦某涛、杨某 办案民警加大抓捕力度,在常德火车站附近抓获了梁某、秦某涛,并马不停蹄地赶到石门县于次日凌晨将杨某抓获归案。经审讯,该团伙对从事帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步办理中。 襄阳街派出所 津市市公安局在办理滕某某等人帮助信息网络犯罪案中,经过前期办案民警开展的大量工作发现,嫌疑人张某、徐某某、雷某某在石门县、津市等区域活动,在办案民警及其家人多次劝告下,嫌疑人张某、徐某某分别于2021年4月1日、2021年4月20日主动前往公安机关投案自首,于此同时,4月19日,办案民警在掌握雷某某的行动轨迹后,前往石门县将嫌疑人雷某某抓获归案。 ▲犯罪嫌疑人徐某 据了解,犯罪嫌疑人张某交代其为谋取利益,将自己名下银行卡、卡卖给了嫌疑人徐某某。徐某某将收购的银行卡、卡从事“刷水”违法犯罪活动,且银行卡流入资金巨大,并将收购的银行卡、卡,高价卖给滕某某等人从事“跑分”违法犯罪活动。犯罪嫌疑人雷某某为谋取利益,将自己名下银行卡、卡卖给滕某某从事跑分违法犯罪活动,同时犯罪嫌疑人雷某某自己也加入到了滕某某等人的跑分团伙,操作“跑分”“洗钱”等违法活动。 ▲犯罪嫌疑人雷某 经审讯,犯罪嫌疑人张某、徐某某、雷某某对自己为了获取利益使用自己的银行卡帮助他人洗钱的犯罪事实供认不讳。 ▲犯罪嫌疑人张某 目前,犯罪嫌疑人张某、徐某某、雷某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。 嘉山派出所 2021年3月5日,津市市公安局嘉山派出所接到刑侦大队公安部断卡行动推送线索,发现犯罪嫌疑人陈某在某银行的银行账号流水异常,经办案民警开展的相关工作发现该银行账户涉嫌参与电信诈骗资金收款。在办案民警的多次劝说下,4月6日,陈某主动前往公安机关投案自首。 ▲犯罪嫌疑人郑明波经讯问,陈某交代了其上线是居住在津市某社区的郭某,4月7日办案民警经过摸排走访,经过连续几日的蹲守,将出现在某社区门口的郭某抓获归案。办案民警进一步了解到郭某的下线除了已经投案自首的陈某外,还有一位是津市襄阳街某社区的居民傅某,办案民警连续奋战,在掌握其行动轨迹后,以迅雷不及掩耳之势将准备出门的傅某当场抓获。 ▲犯罪嫌疑人傅某 ▲犯罪嫌疑人陈某与此同时,郭某还供述了津市市嘉山街道某村的村民郑某某曾参与过网络洗钱,办案民警充分发挥人民警察连续作战的优良作风,顺藤摸瓜、循线追踪,在掌握该嫌疑人的身份信息后,连续奋战,于4月12日在江西省上饶市婺源县将郑某波抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人陈某、郭某、傅某、郑某某对自己为了获取利益使用自己的银行卡帮助他人洗钱的犯罪事实供认不讳。 ▲犯罪嫌疑人郭某目前,犯罪嫌疑人陈某、郭某、傅某、郑某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步办理中。 新洲派出所 今年2月初,津市市公安局新洲派出所在工作中发现,肖某系李某锡上线,李某锡供认称肖某长期在津市、澧县一带收买银行卡(绑定手机卡、U盾、支付密码以及网银登录密码),在得知该情况后,新洲派出所立即组织警力对肖某进行布控抓捕,但因肖某已得知李某锡被抓获便逃离了居住地一直未归,见此情况,新洲派出所民警对肖某家人宣讲了自首从轻处罚的政策,督促肖某家人劝肖某自首。 ▲犯罪嫌疑人肖某2021年3月4日,犯罪肖某在公安机关的强大的压力下前往新洲派出所自首,经审讯,犯罪嫌疑人肖某对自己为了获取利益使用自己的银行卡帮助他人洗钱的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人郝某杨因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留。 ▲犯罪嫌疑人右二郝某杨办案民警经过前期大量的工作掌握了郝某杨活动轨迹后,2021年4月23日,新洲派出所联合白衣派出所在长沙市对涉案嫌疑人郝某杨抓获归案,经讯问,犯罪嫌疑人郝某杨如实供述了其贩卖自己的银行卡给肖某以获取非法利益的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人肖某、郝某杨因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。 毛里湖派出所 2020年12月16日,毛里湖派出所联合我局刑侦大队,在长沙一电竞酒店内成功端掉一个帮助网络电信诈骗犯罪活动转移、支付违法资金的“水房”,先后共抓获帮助信息网络犯罪活动嫌疑人6名。 12月初,津市某银行向津市市公安局提供线索,钱某、田某名下银行账户交易异常,近期有大笔不明资金进出,后经办案民警核实,钱某、田某名下银行账户在公安部反诈平台均有冻结、止付记录,随即办案民警在津市将犯罪嫌疑人钱某、田某抓获归案,犯罪嫌疑人钱某、田某到案后均如实交代了其二人伙同周某某、田某、雷某、肖某某等6人在长沙一电竞酒店内将其名下不同银行卡提供给涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人进行违法资金的转移、支付结算获取利益的犯罪活动,2020年12月16日,毛里湖派出所与刑侦大队联合出动在长沙雨花区一将周某某、某某雷某、肖某某抓获归案。 据了解,2020年10月至12月期间,犯罪嫌疑人雷某从某APP中获取他人发布的帮助信息网络犯罪活动提供支付结算,转移资金的“跑分”(俗称“洗钱”)信息后,为获取非法收益,邀集了犯罪嫌疑人田某与肖某某“跑分”,田某先后又邀集了犯罪嫌疑人周某某、钱某加入,周某某加入“跑分”后又邀集了犯罪嫌疑人田某加入,田某加入“跑分”后又邀集了犯罪嫌疑人雷某加入“跑分”,为他人实施信息网络犯罪提供帮助。经审讯,犯罪嫌疑人钱某、田某、周某某、田某、雷某、肖某某对自己为了获取利益使用自己的银行卡帮助他人洗钱的犯罪事实供认不讳。 目前,犯罪嫌疑人钱某、田某、周某某、田某、雷某、肖某某等6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。 药山派出所 2021年3月,津市市公安局药山派出所接刑侦大队下发的公安部“断卡”线索发现,药山辖区居民杨某所持有的某银行账号内有大量异常资金流水,民警推断其有参与转移电信诈骗资金嫌疑。办案民警经过连续多日的摸排走访,在掌握到杨某的落脚点后,2021年3月26日,在当地村民银行的指引下,办案民警在其家中将杨某抓获归案。 据了解,2021年3月10日至2021年3月27日之间,犯罪嫌疑人杨某以营利为目的,在明知其好友可能从事电信诈骗犯罪活动的情况下,仍按照他人的提议,使用自己名下四张银行卡帮助他人收取电信诈骗资金,从中非法获利6000余元。 经审讯,犯罪嫌疑人杨某对自己帮助转移电信诈骗资金的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。 君子爱财取之有道,希望大家不要触碰法律的红线,更不要成为躲在暗处的“帮凶”。自“断卡”行动开展以来,津市公安不断提高政治站位、强化责任担当、细化工作措施,全力遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作向纵深发展。 2020年10月10日,公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召集人杜航伟组织召开会议,部署即日起在全国开展“断卡”行动。会议召开后,在全国反诈界、金融业、通讯行业乃至国内外各诈骗、黑产窝点均引发强烈反响。这次行动将对全国反诈工作带来深远影响,与我们每个人都有关! 在卡方面,既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的卡,同时还包括物联网卡。在银行卡方面,即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的、支付宝等第三方支付。 01 开卡团伙自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。 02 带队团伙诱骗或者组织他人开办卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。 03 收卡团伙主要是接收带队团伙手机卡、卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。 04 贩卡团伙主要是接收全国各地收卡团伙办理的卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。 供稿:综合各二层单位编辑:罗蓝一审:刘定朋二审:张安华三审民警:石勇
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